주식회사 에스원의 이사회는 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항,
주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며
회사와 주주의 이익을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
2023년 3월 16일 현재, 이사회는 총 6명의 이사로 구성되어 있으며
(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
원활한 운영을 위해 대표이사 사장이 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.
구분 | 성명 | 임기 | 연임여부 |
---|---|---|---|
사내이사 및 의장 (대표이사 사장) | 남궁범 | 2022.03.17~ | - |
사내이사 (대표이사 부사장) | 모리야 키요시 | 2020.03.24~ | 연임(1회) |
사내이사 | 권영기 | 2020.03.19~ | 연임(1회) |
사외이사 | 이재훈 | 2021.03.18~ | - |
사외이사 | 이만우 | 2022.03.17~ | - |
기타비상무이사 | 사토 사다히로 | 2017.03.24~ | 연임 (2회) |
당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하고 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임합니다.
현재 에스원은 자산총액 2조원 미만 상장회사로서 사외이사 후보추천위원회를 대신하여
주주총회에서 경영전반의 지식과 경험이 풍부한 전문가로서 상법 등 제반 법규에 결격이 없는 자를 사외이사로 선임하고 있습니다.
당사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며
대표이사 사장이 의장을 맡습니다.
이사 및 사외이사의 임기는 3년입니다. 임기가 최종 결산기에 관한 주주총회 전에 만료할 경우, 그 총회의 종결시까지 임기를 연장할 수 있습니다.
또한 임기 만료 전 퇴임한 이사의 보궐로서 선임된 이사의 임기는 퇴임한 이사의 임기 종료시까지로 정하고 있습니다.
이사회는 연 4회 정기 이사회(1월, 4월, 7월, 10월)와 회사의 정관, 이사회 규정 및 법령에 정해진 사항 외에
필요에 따라 상시 개최 할 수 있는 임시 이사회로 구분하고 있습니다.
이사회의 결의는 이사 전원의 2/3이상 참석과 이사 전원의 과반수 찬성으로 이루어지며,
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 제한하고, 의결권의 수에 산입하지 않고 있습니다
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2022.01.28 | ① 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 준법 교육 및 점검 활동 보고 |
- | ||
2차 | 2022.02.24 | ① 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
- | ||
3차 | 2022.03.17 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
③ 이사 보수한도 집행 위임의 건 | 가결 | ||
④ ESG 위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임의 건 | 가결 | ||
⑤ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4차 | 2022.04.28 | ① 기술지원 재계약의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
③ 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
④ 내부회계 관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
⑤ 해외 지점 이전의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2022년 1분기 경영실적 |
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5차 | 2022.07.28 | ① 특수관계인과 퇴직연금 불입 승인의 건 | 가결 |
② 대회 후원금 집행 승인의 건 (삼성 청년 SW아카데미) | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2022년 상반기 경영실적 |
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6차 | 2022.10.28 | ① 특수관계인과의 상품·용역 거래 승인의 건 | 가결 |
② 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
③ 특수관계인과의 퇴직연금 불입 승인의 건 | 가결 | ||
④ 서울상공회의소 특별회비 납부 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2022년 3분기 경영실적 |
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7차 | 2022.11.22 | ① 특수관계인과의 부동산 거래 변경 승인의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2021.01.27 | ① 제44기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 준법 교육 및 점검 활동 보고 |
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2차 | 2021.02.24 | ① 제44기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
② 주주총회 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | ||
③ 2021년도 안전·보건 계획 수립의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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3차 | 2021.03.18 | ① 이사 보수한도 집행 위임의 건 | 가결 |
② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4차 | 2021.04.28 | ① 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 2021년 1분기 경영실적 |
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5차 | 2021.07.29 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
② 중국법인 이전 승인의 건 | 가결 | ||
③ 대외 후원금 집행 승인의 건(삼성생명공익재단) | 가결 | ||
④ 대외 후원금 집행 승인의 건(삼성청년SW아카데미) | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2021년 상반기 경영실적 ② 준법 교육 및 점검 활동 보고 ③ ESG 경영 추진 보고 |
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6차 | 2021.10.29 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
③ 주요 주주등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
④ 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2021년 3분기 경영실적 |
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2020.01.31 | ① 제43기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 제43기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
③ 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
④ 보상위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
⑤ 해외 법인 청산 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 ② 준법교육 점검 및 평가활동 |
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2차 | 2020.02.17 | ① 제43기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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3차 | 2020.02.27 | ① 제43기 정기주주총회 개최장소 변경의 건 | 가결 |
4차 | 2020.03.19 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
③ 개별 이사보수 결정 및 집행 위임의 건 | 가결 | ||
④ 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
⑤ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
5차 | 2020.04.24 | ① 이사회 규정 개정의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 2020년도 1/4분기 경영실적 |
- | ||
6차 | 2020.07.28 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 준법 교육 및 점검 활동 ② 2020년도 상반기 경영실적 |
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7차 | 2020.10.12 | ① 특수관계인과의 보험 거래 승인의 건 | 가결 |
8차 | 2020.10.23 | ① 대외 후원금 집행 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
③ 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
④ 특수관계인과의 퇴직연금거래 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2020년도 3/4분기 경영실적 |
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9차 | 2020.11.20 | ① 대외 후원금 집행 승인의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2019.01.28 | ① 제42기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 제42기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
③ 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 ② 준법교육 점검 및 평가활동 |
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2차 | 2019.02.26 | ① 제42기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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3차 | 2019.03.21 | ① 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 |
② 이사회內 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4차 | 2019.04.26 | ※ 보고사항 ① 2019년도 1/4분기 경영실적 |
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5차 | 2019.07.30 | ※ 보고사항 ① 준법교육 및 점검활동 ② 2019년도 상반기 경영실적 |
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6차 | 2019.10.25 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 퇴직연금거래 승인의 건 | 가결 | ||
③ 특수관계인과의 부동산 임대차거래 승인의 건 | 가결 | ||
④ 해외지점 설치 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2019년도 3/4분기 경영실적 |
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2018.01.25 | ① 제41기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
③ 해외 지점 설치의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② CP 자율준수 교육 및 내부감독체계 운영 |
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2차 | 2018.02.22 | ① 제41기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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3차 | 2018.03.21 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
③ 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
④ 이사회內 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4차 | 2018.05.10 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
② 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2018년도 1/4분기 경영실적 |
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5차 | 2018.07.26 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
② 해외 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
③ 해외 지점 이전의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 준법교육, 점검 및 평가 활동 ② 2018년도 상반기 경영실적 |
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6차 | 2018.08.29 | ① 해외 지점 설치의 건 | 가결 |
7차 | 2018.10.30 | ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2018년도 3/4분기 경영실적 |
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8차 | 2018.12.26 | ① 특수관계인과의 부동산 임대차 거래 승인의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2017.01.25 | ① 제40기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
③ 제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② 준법교육 및 점검 활동 |
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2차 | 2017.02.23 | ① 제40기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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3차 | 2017.03.24 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 |
② 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
③ 이사회 내 위원회 위원 변경의 건 | 가결 | ||
④ 이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
4차 | 2017.04.20 | ※ 보고사항 ① 2017년도 1/4분기 경영실적 |
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5차 | 2017.07.28 | ① 해외 지점 설치의 건 | 가결 |
② 해외 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
③ 해외 연구소 폐지의 건 | 가결 | ||
④ 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 | ||
⑤ 특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 준법교육 및 점검 활동 ② 2017년도 상반기 경영실적 |
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6차 | 2017.10.26 | ① 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
③ 해외 지점 설치의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2017년도 3/4분기 경영실적 |
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7차 | 2017.12.27 | ① '17년 배당정책 사전 승인의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2016.01.27 | ① 제39기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 제39기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② 준법교육 및 점검 활동 |
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2차 | 2016.02.18 | ① 제39기 정기 주주총회 개최의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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3차 | 2016.03.11 | ① 이사회 규정 개정의 건 | 가결 |
② 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
③ 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
④ 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4차 | 2016.04.28 | ① 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 2016년도 1/4분기 경영실적 |
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5차 | 2016.07.21 | ① 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
② 해외 지점 설치 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 준법교육 및 점검 활동 ② 2016년도 상반기 경영실적 |
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6차 | 2016.10.20 | ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
③ 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
④ 해외 법인 설립 승인의 건 | 가결 | ||
⑤ 기술지원 재계약의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2016년도 3/4분기 경영실적 |
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1차 | 2015.01.26 | ① 제38기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
② 제38기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
③ 기술지원 재계약의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② 준법교육 및 점검 활동 |
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2차 | 2015.02.13 | ① 제38기 정기 주주총회 개최의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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3차 | 2015.03.13 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 |
② 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
③ 경영위원회 위원 변경의 건 | 가결 | ||
4차 | 2015.04.23 | ① 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 가결 |
※ 보고사항 ① 2015년도 1/4분기 경영실적 |
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5차 | 2015.07.23 | ① 공정거래 자율준수 관리자 및 준법지원인 변경의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 공정거래 자율준수 프로그램 운영 경과 ② 2015년도 상반기 경영실적 |
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6차 | 2015.09.07 | ① 특수관계인과의 주식거래 승인의 건 | 가결 |
7차 | 2015.10.23 | ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 |
② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
③ 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
※ 보고사항 ① 2015년도 3/4분기 경영실적 |
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