기업지배구조
이사회
주식회사 에스원의 이사회는 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항,
주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며
회사와 주주의 이익을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
이사회 구성
2024년 3월 21일 현재 이사회는 총 9명의 이사로 구성되어 있으며
(사내이사 3명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명)
원활한 운영을 위해 대표이사 사장이 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.
<2024년 03월 21일 현재>
| 구분 | 성명 | 임기 | 연임여부 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 및 의장 (대표이사 사장) | 남궁범 | 2022.03.17~ | - |
| 사내이사 (대표이사 부사장) | 하나오카 타쿠로 | 2024.03.21~ | - |
| 사내이사 | 권영기 | 2020.03.19~ | 연임(1회) |
| 사외이사 | 이재훈 | 2021.03.18~ | 연임(1회) |
| 사외이사 | 이만우 | 2022.03.17~ | - |
| 사외이사 | 임지원 | 2024.03.21~ | - |
| 사외이사 | 한승희 | 2024.03.21~ | - |
| 사외이사 | 노나카 타카히로 | 2024.03.21~ | - |
| 기타비상무이사 | 사토 사다히로 | 2017.03.24~ | 연임 (2회) |
이사의 선임
당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하고 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임합니다.
당사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며
대표이사 사장이 의장을 맡습니다.
이사의 임기
이사의 임기는 3년입니다. 임기가 최종 결산기에 관한 주주총회 전에 만료할 경우, 그 총회의 종결시까지 임기를 연장할 수 있습니다.
또한 임기 만료 전 퇴임한 이사의 보궐로서 선임된 이사의 임기는 퇴임한 이사의 임기 종료시까지로 정하고 있습니다.
이사회 개최
이사회의 개최는 분기 1회로 하고 있으며, 필요에 따라 수시로 개최할 수 있습니다.
이사회 결의
이사회의 결의는 이사 전원의 2/3이상 참석과 이사 전원의 과반수 찬성으로 이루어지며,
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 제한하고, 의결권의 수에 산입하지 않고 있습니다.
이사회 주요 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2022.01.28 | ① 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 준법 교육 및 점검 활동 보고 |
- | ||
| 2차 | 2022.02.24 | ① 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
- | ||
| 3차 | 2022.03.17 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| ③ 이사 보수한도 집행 위임의 건 | 가결 | ||
| ④ ESG 위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2022.04.28 | ① 기술지원 재계약의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ④ 내부회계 관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 해외 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2022년 1분기 경영실적 |
- | ||
| 5차 | 2022.07.28 | ① 특수관계인과 퇴직연금 불입 승인의 건 | 가결 |
| ② 대회 후원금 집행 승인의 건 (삼성 청년 SW아카데미) | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2022년 상반기 경영실적 |
- | ||
| 6차 | 2022.10.28 | ① 특수관계인과의 상품·용역 거래 승인의 건 | 가결 |
| ② 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 특수관계인과의 퇴직연금 불입 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 서울상공회의소 특별회비 납부 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2022년 3분기 경영실적 |
- | ||
| 7차 | 2022.11.22 | ① 특수관계인과의 부동산 거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2021.01.27 | ① 제44기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 준법 교육 및 점검 활동 보고 |
- | ||
| 2차 | 2021.02.24 | ① 제44기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| ② 주주총회 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | ||
| ③ 2021년도 안전·보건 계획 수립의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
- | ||
| 3차 | 2021.03.18 | ① 이사 보수한도 집행 위임의 건 | 가결 |
| ② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2021.04.28 | ① 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 2021년 1분기 경영실적 |
- | ||
| 5차 | 2021.07.29 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ② 중국법인 이전 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 대외 후원금 집행 승인의 건(삼성생명공익재단) | 가결 | ||
| ④ 대외 후원금 집행 승인의 건(삼성청년SW아카데미) | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2021년 상반기 경영실적 ② 준법 교육 및 점검 활동 보고 ③ ESG 경영 추진 보고 |
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| 6차 | 2021.10.29 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 주요 주주등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2021년 3분기 경영실적 |
- |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2020.01.31 | ① 제43기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 제43기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 보상위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 해외 법인 청산 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 ② 준법교육 점검 및 평가활동 |
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| 2차 | 2020.02.17 | ① 제43기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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| 3차 | 2020.02.27 | ① 제43기 정기주주총회 개최장소 변경의 건 | 가결 |
| 4차 | 2020.03.19 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| ③ 개별 이사보수 결정 및 집행 위임의 건 | 가결 | ||
| ④ 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 5차 | 2020.04.24 | ① 이사회 규정 개정의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 2020년도 1/4분기 경영실적 |
- | ||
| 6차 | 2020.07.28 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 준법 교육 및 점검 활동 ② 2020년도 상반기 경영실적 |
- | ||
| 7차 | 2020.10.12 | ① 특수관계인과의 보험 거래 승인의 건 | 가결 |
| 8차 | 2020.10.23 | ① 대외 후원금 집행 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 특수관계인과의 퇴직연금거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2020년도 3/4분기 경영실적 |
- | ||
| 9차 | 2020.11.20 | ① 대외 후원금 집행 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2019.01.28 | ① 제42기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 제42기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 ② 준법교육 점검 및 평가활동 |
- | ||
| 2차 | 2019.02.26 | ① 제42기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
- | ||
| 3차 | 2019.03.21 | ① 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 |
| ② 이사회內 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2019.04.26 | ※ 보고사항 ① 2019년도 1/4분기 경영실적 |
- |
| 5차 | 2019.07.30 | ※ 보고사항 ① 준법교육 및 점검활동 ② 2019년도 상반기 경영실적 |
- |
| 6차 | 2019.10.25 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 퇴직연금거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 특수관계인과의 부동산 임대차거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 해외지점 설치 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2019년도 3/4분기 경영실적 |
- |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2018.01.25 | ① 제41기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 해외 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② CP 자율준수 교육 및 내부감독체계 운영 |
- | ||
| 2차 | 2018.02.22 | ① 제41기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
- | ||
| 3차 | 2018.03.21 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| ③ 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
| ④ 이사회內 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2018.05.10 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ② 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2018년도 1/4분기 경영실적 |
- | ||
| 5차 | 2018.07.26 | ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ② 해외 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| ③ 해외 지점 이전의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 준법교육, 점검 및 평가 활동 ② 2018년도 상반기 경영실적 |
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| 6차 | 2018.08.29 | ① 해외 지점 설치의 건 | 가결 |
| 7차 | 2018.10.30 | ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2018년도 3/4분기 경영실적 |
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| 8차 | 2018.12.26 | ① 특수관계인과의 부동산 임대차 거래 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2017.01.25 | ① 제40기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② 준법교육 및 점검 활동 |
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| 2차 | 2017.02.23 | ① 제40기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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| 3차 | 2017.03.24 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| ② 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
| ③ 이사회 내 위원회 위원 변경의 건 | 가결 | ||
| ④ 이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2017.04.20 | ※ 보고사항 ① 2017년도 1/4분기 경영실적 |
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| 5차 | 2017.07.28 | ① 해외 지점 설치의 건 | 가결 |
| ② 해외 지점 폐지의 건 | 가결 | ||
| ③ 해외 연구소 폐지의 건 | 가결 | ||
| ④ 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 준법교육 및 점검 활동 ② 2017년도 상반기 경영실적 |
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| 6차 | 2017.10.26 | ① 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 해외 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2017년도 3/4분기 경영실적 |
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| 7차 | 2017.12.27 | ① '17년 배당정책 사전 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2016.01.27 | ① 제39기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 제39기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② 준법교육 및 점검 활동 |
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| 2차 | 2016.02.18 | ① 제39기 정기 주주총회 개최의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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| 3차 | 2016.03.11 | ① 이사회 규정 개정의 건 | 가결 |
| ② 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| ③ 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
| ④ 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2016.04.28 | ① 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 2016년도 1/4분기 경영실적 |
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| 5차 | 2016.07.21 | ① 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 |
| ② 해외 지점 설치 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 준법교육 및 점검 활동 ② 2016년도 상반기 경영실적 |
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| 6차 | 2016.10.20 | ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ④ 해외 법인 설립 승인의 건 | 가결 | ||
| ⑤ 기술지원 재계약의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2016년도 3/4분기 경영실적 |
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| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2015.01.26 | ① 제38기 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| ② 제38기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 기술지원 재계약의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 내부회계관리자의 운영실태 평가 ② 준법교육 및 점검 활동 |
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| 2차 | 2015.02.13 | ① 제38기 정기 주주총회 개최의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 감사의 평가보고 |
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| 3차 | 2015.03.13 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| ② 개별 이사보수 결정의 건 | 가결 | ||
| ③ 경영위원회 위원 변경의 건 | 가결 | ||
| 4차 | 2015.04.23 | ① 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 ① 2015년도 1/4분기 경영실적 |
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| 5차 | 2015.07.23 | ① 공정거래 자율준수 관리자 및 준법지원인 변경의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 공정거래 자율준수 프로그램 운영 경과 ② 2015년도 상반기 경영실적 |
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| 6차 | 2015.09.07 | ① 특수관계인과의 주식거래 승인의 건 | 가결 |
| 7차 | 2015.10.23 | ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 | 가결 |
| ② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| ③ 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 ① 2015년도 3/4분기 경영실적 |
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