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이사회

주식회사 에스원의 이사회는 규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항,
주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며
회사와 주주의 이익을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

이사회 구성

2021년 3월 18일 현재, 이사회는 총 8명의 이사로 구성되어 있으며
(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)
원활한 운영을 위해 대표이사 사장이 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

<2021년 03년 18일 현재>
경영실적 표
구분 성명 임기 연임여부
사내이사 및 의장 (대표이사 사장) 노희찬 2020.03.19~ -
사내이사 (대표이사 부사장) 모리야 키요시 2020.03.24~ -
사내이사 권영기 2020.03.19~ -
사내이사 박준성 2017.03.24~ 연임 (1회)
사외이사 김영걸 2016.03.11~ 연임 (1회)
사외이사 이재훈 2021.03.18~ -
기타비상무이사 사토 사다히로 2017.03.24~ 연임 (1회)
기타비상무이사 나카다 타카시 2019.03.21~ -

이사의 선임

당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하고 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임합니다.

현재 에스원은 자산총액 2조원 미만 상장회사로서 사외이사 후보추천위원회를 대신하여
주주총회에서 경영전반의 지식과 경험이 풍부한 전문가로서 상법 등 제반 법규에 결격이 없는 자를 사외이사로 선임하고 있습니다.

당사의 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로써 선임하며
대표이사 사장이 의장을 맡습니다.

이사의 임기

이사 및 사외이사의 임기는 3년입니다. 임기가 최종 결산기에 관한 주주총회 전에 만료할 경우, 그 총회의 종결시까지 임기를 연장할 수 있습니다.
또한 임기 만료 전 퇴임한 이사의 보궐로서 선임된 이사의 임기는 퇴임한 이사의 임기 종료시까지로 정하고 있습니다.

이사회 개최

이사회는 연 4회 정기 이사회(1월, 4월, 7월, 10월)와 회사의 정관, 이사회 규정 및 법령에 정해진 사항 외에
필요에 따라 상시 개최 할 수 있는 임시 이사회로 구분하고 있습니다.

이사회 결의

이사회의 결의는 이사 전원의 2/3이상 참석과 이사 전원의 과반수 찬성으로 이루어지며,
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 제한하고, 의결권의 수에 산입하지 않고 있습니다

이사회 주요 활동내역

2021년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2021.01.27 ① 제44기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 준법 교육 및 점검 활동 보고
-
2차 2021.02.24 ① 제44기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
② 주주총회 전자투표제도 도입의 건 가결
③ 2021년도 안전·보건 계획 수립의 건 가결
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
3차 2021.03.18 ① 이사 보수한도 집행 위임의 건 가결
② 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결

2020년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2020.01.31 ① 제43기 영업보고서 승인의 건 가결
② 제43기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 가결
③ 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 가결
④ 보상위원회 규정 개정 승인의 건 가결
⑤ 해외 법인 청산 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태
② 준법교육 점검 및 평가활동
-
2차 2020.02.17 ① 제43기 정기주주총회 개최의 건 가결
※ 보고사항
① 감사의 평가보고
-
3차 2020.02.27 ① 제43기 정기주주총회 개최장소 변경의 건 가결
4차 2020.03.19 ① 이사회 의장 선임의 건 가결
② 대표이사 선임의 건 가결
③ 개별 이사보수 결정 및 집행 위임의 건 가결
④ 경영위원회 규정 개정의 건 가결
⑤ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
5차 2020.04.24 ① 이사회 규정 개정의 건 가결
※ 보고사항
① 2020년도 1/4분기 경영실적
-
6차 2020.07.28 ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 준법 교육 및 점검 활동
② 2020년도 상반기 경영실적
-
7차 2020.10.12 ① 특수관계인과의 보험 거래 승인의 건 가결
8차 2020.10.23 ① 대외 후원금 집행 승인의 건 가결
② 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 가결
③ 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 가결
④ 특수관계인과의 퇴직연금거래 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 2020년도 3/4분기 경영실적
-
9차 2020.11.20 ① 대외 후원금 집행 승인의 건 가결

2019년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2019.01.28 ① 제42기 영업보고서 승인의 건 가결
② 제42기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 가결
③ 내부회계관리규정 개정의 건 가결
※ 보고사항
① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태
② 준법교육 점검 및 평가활동
-
2차 2019.02.26 ① 제42기 정기주주총회 개최의 건 가결
※ 보고사항
① 감사의 평가보고
-
3차 2019.03.21 ① 개별 이사보수 결정의 건 가결
② 이사회內 위원회 위원 선임의 건 가결
4차 2019.04.26 ※ 보고사항
① 2019년도 1/4분기 경영실적
-
5차 2019.07.30 ※ 보고사항
① 준법교육 및 점검활동
② 2019년도 상반기 경영실적
-
6차 2019.10.25 ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 가결
② 특수관계인과의 퇴직연금거래 승인의 건 가결
③ 특수관계인과의 부동산 임대차거래 승인의 건 가결
④ 해외지점 설치 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 2019년도 3/4분기 경영실적
-

2018년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2018.01.25 ① 제41기 영업보고서 승인의 건 가결
② 제41기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 가결
③ 해외 지점 설치의 건 가결
※ 보고사항
① 내부회계관리자의 운영실태 평가
② CP 자율준수 교육 및 내부감독체계 운영
-
2차 2018.02.22 ① 제41기 정기주주총회 개최의 건 가결
※ 보고사항
① 감사의 평가보고
-
3차 2018.03.21 ① 이사회 의장 선임의 건 가결
② 대표이사 선임의 건 가결
③ 개별 이사보수 결정의 건 가결
④ 이사회內 위원회 위원 선임의 건 가결
4차 2018.05.10 ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 가결
② 준법지원인 선임의 건 가결
※ 보고사항
① 2018년도 1/4분기 경영실적
-
5차 2018.07.26 ① 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 변경 승인의 건 가결
② 해외 지점 폐지의 건 가결
③ 해외 지점 이전의 건 가결
※ 보고사항
① 준법교육, 점검 및 평가 활동
② 2018년도 상반기 경영실적
-
6차 2018.08.29 ① 해외 지점 설치의 건 가결
7차 2018.10.30 ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 가결
② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 2018년도 3/4분기 경영실적
-
8차 2018.12.26 ① 특수관계인과의 부동산 임대차 거래 승인의 건 가결

2017년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2017.01.25 ① 제40기 영업보고서 승인의 건 가결
② 제40기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 가결
③ 제37기~제39기 재무제표(개별 및 연결) 수정의 건 가결
※ 보고사항
① 내부회계관리자의 운영실태 평가
② 준법교육 및 점검 활동
-
2차 2017.02.23 ① 제40기 정기주주총회 개최의 건 가결
※ 보고사항
① 감사의 평가보고
-
3차 2017.03.24 ① 대표이사 선임의 건 가결
② 개별 이사보수 결정의 건 가결
③ 이사회 내 위원회 위원 변경의 건 가결
④ 이사회 및 경영위원회 규정 개정의 건 가결
4차 2017.04.20 ※ 보고사항
① 2017년도 1/4분기 경영실적
-
5차 2017.07.28 ① 해외 지점 설치의 건 가결
② 해외 지점 폐지의 건 가결
③ 해외 연구소 폐지의 건 가결
④ 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 가결
⑤ 특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 준법교육 및 점검 활동
② 2017년도 상반기 경영실적
-
6차 2017.10.26 ① 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 가결
② 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
③ 해외 지점 설치의 건 가결
※ 보고사항
① 2017년도 3/4분기 경영실적
-
7차 2017.12.27 ① '17년 배당정책 사전 승인의 건 가결

2016년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2016.01.27 ① 제39기 영업보고서 승인의 건 가결
② 제39기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 내부회계관리자의 운영실태 평가
② 준법교육 및 점검 활동
-
2차 2016.02.18 ① 제39기 정기 주주총회 개최의 건 가결
② 특수관계인과의 상품·용역거래 변경 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 감사의 평가보고
-
3차 2016.03.11 ① 이사회 규정 개정의 건 가결
② 이사회 의장 선임의 건 가결
③ 개별 이사보수 결정의 건 가결
④ 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
4차 2016.04.28 ① 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 2016년도 1/4분기 경영실적
-
5차 2016.07.21 ① 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 가결
② 해외 지점 설치 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 준법교육 및 점검 활동
② 2016년도 상반기 경영실적
-
6차 2016.10.20 ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 가결
② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 가결
③ 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 가결
④ 해외 법인 설립 승인의 건 가결
⑤ 기술지원 재계약의 건 가결
※ 보고사항
① 2016년도 3/4분기 경영실적
-

2015년

이사회 주요 활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1차 2015.01.26 ① 제38기 영업보고서 승인의 건 가결
② 제38기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건 가결
③ 기술지원 재계약의 건 가결
※ 보고사항
① 내부회계관리자의 운영실태 평가
② 준법교육 및 점검 활동
-
2차 2015.02.13 ① 제38기 정기 주주총회 개최의 건 가결
※ 보고사항
① 감사의 평가보고
-
3차 2015.03.13 ① 대표이사 선임의 건 가결
② 개별 이사보수 결정의 건 가결
③ 경영위원회 위원 변경의 건 가결
4차 2015.04.23 ① 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결
※ 보고사항
① 2015년도 1/4분기 경영실적
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5차 2015.07.23 ① 공정거래 자율준수 관리자 및 준법지원인 변경의 건 가결
② 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 공정거래 자율준수 프로그램 운영 경과
② 2015년도 상반기 경영실적
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6차 2015.09.07 ① 특수관계인과의 주식거래 승인의 건 가결
7차 2015.10.23 ① 특수관계인과의 퇴직연금 거래 승인의 건 가결
② 특수관계인과의 상품 ·용역거래 변경 승인의 건 가결
③ 특수관계인과의 상품 ·용역거래 승인의 건 가결
※ 보고사항
① 2015년도 3/4분기 경영실적
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